Συναλλαγές και δραστηριότητες ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μπαίνουν στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.
Με εγκύκλιό του προς τις εφορίες, τα ελεγκτικά κέντρα και το ΣΔΟΕ, το υπουργείο Οικονομικών ζητεί την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων, και επεκτείνει σε όλες τις συναλλαγές με μετρητά άνω των 15.000 ευρώ τις διαδικασίες ελέγχου προέλευσης των χρημάτων.
Υποχρεώνει δε εμπόρους, συμβολαιογράφους, κτηματομεσίτες, χρηματιστές και άλλους κρίκους να ενημερώνουν την Αρχή για το «ξέπλυμα» για τις ύποπτες συναλλαγές, όπως κάνουν οι τράπεζες.
Έτσι, οι φορολογούμενοι αυτοί θα ελέγχονται εξονυχιστικά για ξέπλυμα χρήματος και εφόσον προκύπτει κάτι τέτοιο θα τους επιβάλλεται άρση του τραπεζικού φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου καθώς και ποινές οι οποίες θα μπορούν να φτάνουν έως και κάθειρξη δέκα ετών.
Επίσης, με αυστηρές ποινές, που μπορούν να φτάνουν έως και κάθειρξη δέκα ετών, αλλά και δήμευση περιουσίας απειλούνται οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις, που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ, που εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
Με τις ίδιες ποινές απειλούνται και οι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ.
Πηγή:ANT1