Πιο αυστηρές διατάξεις για το πόθεν έσχες προωθεί η Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να πατάξει τη φοροδιαφυγή, που στερεί τεράστιους πόρους από το δημόσιο. Στο μικροσκόπιο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκονται ιδιοκτήτες σκαφών, αλλά και μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζες του εξωτερικού, που δεν καταβάλλουν φόρους, ενώ δεν έχουν εμφανίσει και τις πηγές προέλευσης των χρημάτων αυτών. Έρευνα διενεργείται και για γνωστό μάνατζερ του ποδοσφαίρου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στημένα στοιχήματα.
Εν αναμονή της κατάθεσης του νέου νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών τον Οκτώβριο, στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν:
- «πόθεν έσχες" για καταθέσεις στο εξωτερικό
- αυστηροποίηση των διατάξεων "πόθεν έσχες"
- δεσμεύσεις σκαφών αναψυχής.
Λίστα με χιλιάδες Έλληνες καταθέτες οι οποίοι φυγάδευσαν τα χρήματα τους σε τράπεζες του εξωτερικού όπως στο Λιχτενστάιν, και δεν έχουν δηλώσει τους τόκους ή δεν εμφάνισαν στο πόθεν έσχες τα συγκεκριμένα έσοδα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ.
Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι διατάξεις για το "πόθεν έσχες". Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα περνά στην ευθύνη του φορολογούμενου η απόδειξη για την νομιμότητα απόκτησης κεφαλαίων ή ακίνητης περιουσίας.
Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκεται και γνωστός μάνατζερ ποδοσφαιρικών ομάδων για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και υποψίες για συμμετοχή σε στοιχήματα σε προκαθορισμένα παιχνίδια ποδοσφαιρικών ομάδων.
Ειδοποιητήρια σε 2.500 ιδιοκτήτες σκαφών αναμένεται να αποστείλει το επόμενο διάστημα το ΣΔΟΕ καλώντας τους να καταβάλουν φόρους για τις εικονικές εταιρείες που έχουν συστήσει. Μέχρι να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν, τα σκάφη θα είναι δεσμευμένα από το Δημόσιο.
Πηγή: ΝΕΤ